Защита бенефициара в корпоративном конфликте — особое направление, требующее одновременно корпоративного и уголовного опыта. Бенефициарный владелец, как правило, не указан в ЕГРЮЛ, однако именно он несёт максимальные риски при рейдерстве, банкротстве и налоговых претензиях. Анонимность бенефициара — иллюзия: ФНС, следователи и конкурсные управляющие располагают инструментами для его установления.
Риски бенефициара
Субсидиарная ответственность КДЛ. Конкурсный управляющий устанавливает реального контролирующего лица и предъявляет к нему требования в размере всех долгов компании.
Налоговые претензии. ФНС устанавливает бенефициара при дроблении бизнеса и предъявляет ему налоговые требования как к лицу, получившему необоснованную налоговую выгоду.
Допрос бенефициара. Следователь и налоговый орган вправе вызвать бенефициара на допрос. Без адвоката — категорически не рекомендуется.
Уголовное преследование. Бенефициар может быть привлечён как организатор мошенничества, растраты или уклонения от налогов — даже если формально не занимал никаких должностей в компании.
Стратегия защиты бенефициара
Выстраиваем правовую позицию, исключающую статус КДЛ. Готовим к допросам. Оспариваем субсидиарную ответственность. При уголовном преследовании — комплексная защита с привлечением уголовных адвокатов.
Срочная помощь
Вызвали на допрос как бенефициара или предъявили претензии — звоните: +7 (966) 062-97-85. Круглосуточно.
Связано с: Корпоративные конфликты · Допрос бенефициара · Субсидиарная ответственность