Доследственная проверка — это стадия до возбуждения уголовного дела. На этом этапе ещё нет обвинения, нет официального статуса подозреваемого. Именно поэтому многие предприниматели недооценивают эту стадию и не привлекают адвоката. Это ошибка.
Доследственная проверка — лучший момент для привлечения адвоката. Именно здесь ещё можно повлиять на то, будет ли возбуждено уголовное дело.
Что такое доследственная проверка
Доследственная проверка — проверка сообщения о преступлении в соответствии со статьёй 144 УПК РФ. Срок — 3 суток, с возможным продлением до 10 или 30 суток. По результатам следователь принимает одно из двух решений: возбудить уголовное дело или отказать в его возбуждении.
На этом этапе следователь вправе:
- получать объяснения;
- истребовать документы;
- проводить осмотр места происшествия;
- назначать документальные проверки и ревизии;
- привлекать специалистов.
Чем опрос отличается от допроса
Опрос — процессуальное действие на стадии проверки. Вы не предупреждаетесь об ответственности за ложные показания. Вы не обязаны приходить по устному приглашению. Однако объяснения, данные при опросе, могут быть приобщены к материалам возбуждённого дела как иные документы.
Допрос — следственное действие после возбуждения дела. Вы предупреждаетесь об ответственности. Обязаны явиться. Адвокат по УПК.
Принципиальный момент: объяснения при опросе не имеют процессуального статуса доказательства, но формируют позицию следствия и используются при допросах в будущем.
Как себя вести при опросе
Вы вправе отказаться от дачи объяснений — статья 51 Конституции РФ распространяется и на стадию проверки. Адвокат оценит, насколько это целесообразно в вашей конкретной ситуации.
Если вы решаете давать объяснения — только с адвокатом. Объяснения без адвоката не дают вам никаких процессуальных гарантий, но могут создать обязательства в будущих допросах.
Документы при доследственной проверке
Следователь вправе истребовать документы путём направления запроса. Предоставлять документы без изучения адвокатом — серьёзная ошибка. Объём передаваемых документов, их состав и сопроводительные пояснения должны быть согласованы.
Обыски и выемки на стадии доследственной проверки по общему правилу не допускаются. Если следователь пытается изъять документы вне рамок законных оснований — адвокат фиксирует нарушение.
Кого проверяют при доследственной проверке
Директор и собственник. Проверка деятельности компании почти всегда начинается с проверки в отношении её руководителя. Объяснения директора — первый строительный блок будущего уголовного дела или основание для отказа в его возбуждении.
Главный бухгалтер. При налоговых расследованиях бухгалтер — один из первых, кого опрашивают. Показания бухгалтера о порядке ведения учёта и конкретных операциях имеют ключевое значение.
Когда необходимо привлекать адвоката
До дачи первых объяснений. Это единственный правильный момент. После того как объяснения даны — адвокат работает уже с ограничениями.
- Вам сообщили, что в отношении вас или вашей компании ведётся проверка
- Пришёл запрос о предоставлении документов
- Следователь или оперативник попросил дать объяснения
- Началась выездная налоговая проверка — она нередко предшествует доследственной
Риски для бизнеса
Проверка = возможность остановить уголовное дело. Это единственный этап, на котором при правильных действиях можно добиться отказа в возбуждении дела. Адвокат выстраивает позицию именно с этой целью.
Объяснения без адвоката = риск противоречий. Объяснения, данные при опросе, и показания, данные на допросе после возбуждения дела, будут сравниваться. Любое противоречие — аргумент следствия.
Документы без адвоката = риск избыточного раскрытия. Предприниматели нередко предоставляют следствию документы, которых не запрашивали, «чтобы помочь». Это создаёт новые направления для расследования.
Часто задаваемые вопросы
Чем отличается доследственная проверка от расследования?
Проверка — до возбуждения дела, срок 3–30 суток. Расследование — после возбуждения, может длиться месяцами.
Обязан ли я давать объяснения?
Нет. Вправе воспользоваться ст. 51 Конституции.
Могут ли изъять документы при проверке?
По общему правилу — только путём истребования, не выемки. Адвокат контролирует объём передаваемых документов.
Нужен ли адвокат на стадии проверки?
Да, и это наиболее эффективный момент для его привлечения.
Как срочно нужно обращаться к адвокату при начале проверки?
Немедленно. Срок проверки — 3–30 суток. Каждый день имеет значение.
Кто проводит доследственную проверку?
Следователь, дознаватель, орган дознания — в зависимости от подследственности.