Проверка бизнеса со стороны ОБЭП, ФНС, Следственного комитета или ФСБ — критическая ситуация, требующая немедленного подключения адвоката. Неправильное поведение директора на первом допросе, неверная реакция на выемку документов или обыск в офисе определяют исход всего дела. В 80% случаев грамотное юридическое сопровождение с первого дня проверки позволяет избежать возбуждения уголовного дела.
Виды проверок бизнеса
Проверка ОБЭП / ОЭБиПК. Оперативная проверка отдела экономической безопасности — наиболее частый вид проверки для бизнеса. Проводится по заявлениям, оперативным данным или в рамках разработки. Часто предшествует возбуждению уголовного дела по ст. 159, 160, 199 УК РФ.
Выездная налоговая проверка. Проверка ФНС с выездом на территорию компании. Длится до 2 месяцев с возможностью продления до 6 месяцев. Результат — акт с доначислениями или передача материалов в СК при недоимке свыше 18,75 млн рублей.
Доследственная проверка СК России. Проверка по заявлению о преступлении до возбуждения уголовного дела. Длится до 30 суток. Именно на этой стадии адвокат наиболее эффективен — правильная позиция позволяет добиться отказа в возбуждении дела.
Обыск в офисе. Следственное действие по постановлению следователя или судебному решению. Изымаются серверы, документы, печати, наличные. Директор и сотрудники вправе отказаться от дачи показаний (ст. 51 Конституции РФ).
Выемка документов. Принудительное изъятие конкретных документов и носителей информации. При выемке обязательно должен присутствовать адвокат — он контролирует законность изъятия и фиксирует нарушения.
Сценарий: от проверки к уголовному делу
Проверка ОБЭП → вызов директора на допрос → обыск в офисе → возбуждение уголовного дела → задержание → СИЗО. Каждый этап требует участия адвоката. Подключение защитника на стадии проверки в большинстве случаев позволяет остановить этот сценарий.
Что делать при начале проверки
1. Немедленно звоните адвокату — до любых контактов с проверяющими.
2. Не давайте объяснений и показаний без адвоката.
3. Не подписывайте документы без их изучения защитником.
4. Зафиксируйте факт проверки: время начала, состав проверяющих, предъявленные документы.
5. Обеспечьте сохранность документов компании.
Направления защиты при проверках бизнеса
Мы специализируемся на защите директоров, собственников и главных бухгалтеров при всех видах проверок бизнеса в Москве. Выезд адвоката — в течение 1 часа, круглосуточно, включая выходные и праздники.
Проверка переросла в уголовное дело
Если в рамках проверки бизнеса возбуждено уголовное дело или вызывают на допрос — действовать нужно немедленно. Мы специализируемся на защите директоров и собственников при допросе в ОБЭП, допросе в налоговой и обыске в офисе. При задержании директора — выезд адвоката в СИЗО за 1 час, круглосуточно. Телефон: +7 (966) 062-97-85.