Кто признается подконтрольным лицом в целях признания сделки, совершенной ООО, сделкой с заинтересованностью
В сделках с заинтересованностью подконтрольным лицом признается юрлицо — контрагент ООО (выгодоприобретатель по сделке, посредник, представитель), находящееся под прямым или косвенным контролем кого-либо из следующих лиц (п. 1 ст. 45 Закона об ООО):
- члена совета директоров ООО (иного органа управления);
- директора ООО (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа);
- члена правления (иного коллегиального исполнительного органа);
- участника ООО, владеющего более 50% голосов от общего количества голосов или имеющего право назначать директора и (или) более половины членов совета директоров;
- лица, не являющегося участником ООО, но владеющего юрлицами (иным образом контролирующего их деятельность), которые, в свою очередь, являются участниками ООО, что позволяет ему распоряжаться более 50% голосов или назначать директора и (или) более половины членов совета директоров;
- иного лица, имеющего право давать указания, обязательные для ООО. Законодательство не содержит критериев для установления таких лиц. Вследствие этого для ответа на вопрос о том, кто может признаваться таким лицом, нужно обращаться к судебной практике. Подробнее о том, кто может признаваться лицом, имеющим право давать обществу обязательные для него указания, см. в отдельном материале;
супруга, родителя, ребенка, полнородного или неполнородного брата и сестры, усыновителя и усыновленного лиц, которые могут иметь заинтересованность.
| Как установить подконтрольных лиц при заключении сделки с заинтересованностью
Для установления, кому подконтролен контрагент (выгодоприобретатель по сделке), рекомендуем запросить у него информацию о контролирующих его лицах или список аффилированных лиц. Кроме того, можно самостоятельно установить контролирующих контрагента (выгодоприобретателя) лиц, используя для этого открытые источники так же, как при установлении своих аффилированных лиц и бенефициарных владельцев. |
