Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82
Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82

Признаки высокого налогового риска ООО

В протоколе заседания налогового органа в результате рассмотрения комиссией деятельности налогоплательщиков находят признаки высокого налогового риска.

Это является основанием для уточнения налоговых обязательств.

Основные пункты на которые необходимо обратить внимание до проведения налогового контроля:

  1. При анализе книги покупок особое внимание уделяют суммам сделок.
  2. Обращают свое внимание налоговые органы на сведения о фактическом нахождении и юридическом адресе фирмы.
  3. За проверяемый период могут происходить смены генерального директора. При опросе генеральные директора чаще всего опровергают факт руководства в фирме и тем более опровергают факты управления общества, ведения финансово-хозяйственной деятельности в Обществе с ограниченной ответственностью.
  4. По данным ФНС бывший руководитель может однозначно подтвердить , что он по просьбе третьих лиц, за денежное вознаграждение неоднократно подписывал документы об учреждении ооо и руководстве данной ООО.
  5. В ходе мероприятий налогового контроля устанавливают, что ИП не предоставляло в налоговые органы декларации с отражением в них полученных доходов.
  6. По заработным платам за проверяемым периодам среднечисленная численность составляет один человек.
  7. При анализе выясняется, что предприятие на момент проведения выездной налоговой проверки не обладает ликвидными активами.
  8. Налоговая отчетность не сдавалась совсем или с нулевыми показателями.
  9. Фактически не уплачивался налог на прибыль, ни НДС.
  10. Отсутствуют лицензии, государственные и муниципальные контракты.
  11. Необходимые для нормальной деятельности расчетные счета не открывались.
  12. Сделок по данной компании не было, фактически оно было создано для фиктивного документооборота.
  13. Контрагенты чаще всего ИП, прекратили свою деятельность.
  14. Физические лица по данным ФНС состоят в реестре дисквалифицированных лиц.
  15. Непрофильные сделки, свидетельствующие о нереальности сделки в связи с отсутствием реально действующих.
  16. Регулярное снятие денежных средств по карте.
  17. Назначение платежа должно соответствовать банковской выписке и книге покупок.

Если Вам требуется помощь юриста в Москве. Наши юристы помогут Вам максимально эффективно получить положительный результат. Ждем Вашего звонка

+7 (495) 230-16-82

Вам может быть полезно

Как компании уменьшить штрафы по КоАП?

Президент подписал поправки в КоАП с 25 июля. Теперь компании могут получить вместо штрафа отсрочку или предупреждение. Большинство штрафов теперь компании смогут оплачивать со скидкой до 50%. Как именно можно уменьшить размер штрафа, смотрите в памятке. При каких условиях удастся получить Нарушение компания совершила впервые. Нет имущественного ущерба. Нет вреда жизни и здоровью людей, животным, […]

Читать далее

Юрист по наследству способен помочь клиенту-наследнику

Погоня за ускользающей долей: как юрист по наследству способен помочь клиенту-наследнику, уже упустившему свой шанс обрести финансовое благополучие Вступление в наследство, особенно если умирает очень близкий человек, всегда ассоциируется с нервотрёпкой. Возникают разные проблемы, препятствующие обретению положенного имущества. Гражданин упускает из виду, что боль от утраты не должна становиться препятствием для вступления в наследство с […]

Читать далее

Эксперты прогнозируют всплеск разводов по всему миру из-за коронавируса

Эксперты прогнозируют всплеск разводов по всему миру из-за карантина. Эту теорию уже подтверждают китайские адвокаты. В новостном материале говорится, что ведущий адвокат по разводам баронесса Фиона Шеклтон (среди ее клиентов были сэр Пол Маккартни, Принц Уэльский, Мадонна и Лиам Галлахер) сделала неутешительный прогноз на фоне пандемии коронавируса. По словам специалиста, из-за вынужденного карантина тысячи пар […]

Читать далее

Оспаривание дарственной на квартиру

Срочно обратиться к юристу.Оспорить дарственную

Читать далее

«Соль Руси», «Столичная Финансовая Корпорация» и «Финансовый Брокеръ»

ПАО «Соль Руси», ООО «Столичная Финансовая Корпорация» и ООО «Финансовый Брокеръ» — разоблачение на Москва24 Юридический центр Зайцев и партнеры является представителем интересов обманутых вкладчиков ПАО «Соль Руси», ООО «Столичная Финансовая Корпорация» (ООО «СФК»), ООО «Финансовый Брокеръ», ООО «Кэшбери» в рамках гражданского, уголовного и банкротного дел. Для возврата денежных средств используются все доступные средства, так, […]

Читать далее

Не нашли нужную практику?

Закажите консультацию и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут

    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав Флаг.
    Заказите консультацию