Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82
Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82

Признаки высокого налогового риска ООО

В протоколе заседания налогового органа в результате рассмотрения комиссией деятельности налогоплательщиков находят признаки высокого налогового риска.

Это является основанием для уточнения налоговых обязательств.

Основные пункты на которые необходимо обратить внимание до проведения налогового контроля:

  1. При анализе книги покупок особое внимание уделяют суммам сделок.
  2. Обращают свое внимание налоговые органы на сведения о фактическом нахождении и юридическом адресе фирмы.
  3. За проверяемый период могут происходить смены генерального директора. При опросе генеральные директора чаще всего опровергают факт руководства в фирме и тем более опровергают факты управления общества, ведения финансово-хозяйственной деятельности в Обществе с ограниченной ответственностью.
  4. По данным ФНС бывший руководитель может однозначно подтвердить , что он по просьбе третьих лиц, за денежное вознаграждение неоднократно подписывал документы об учреждении ооо и руководстве данной ООО.
  5. В ходе мероприятий налогового контроля устанавливают, что ИП не предоставляло в налоговые органы декларации с отражением в них полученных доходов.
  6. По заработным платам за проверяемым периодам среднечисленная численность составляет один человек.
  7. При анализе выясняется, что предприятие на момент проведения выездной налоговой проверки не обладает ликвидными активами.
  8. Налоговая отчетность не сдавалась совсем или с нулевыми показателями.
  9. Фактически не уплачивался налог на прибыль, ни НДС.
  10. Отсутствуют лицензии, государственные и муниципальные контракты.
  11. Необходимые для нормальной деятельности расчетные счета не открывались.
  12. Сделок по данной компании не было, фактически оно было создано для фиктивного документооборота.
  13. Контрагенты чаще всего ИП, прекратили свою деятельность.
  14. Физические лица по данным ФНС состоят в реестре дисквалифицированных лиц.
  15. Непрофильные сделки, свидетельствующие о нереальности сделки в связи с отсутствием реально действующих.
  16. Регулярное снятие денежных средств по карте.
  17. Назначение платежа должно соответствовать банковской выписке и книге покупок.

Если Вам требуется помощь юриста в Москве. Наши юристы помогут Вам максимально эффективно получить положительный результат. Ждем Вашего звонка

+7 (495) 230-16-82

Вам может быть полезно

Соискатели до 35 лет могут получить «подъемные»

Соискатели до 35 лет могут получить «подъемные» при переезде на новое место Минтруд предложил проект Постановления Правительства РФ «Об особенностях поддержки граждан в возрасте до 35 лет в связи с их привлечением работодателями на работу из другой местности в 2022 году». Согласно проекту, молодые соискатели, могут получить соцподдержку в виде выплаты в размере 116 800 […]

Читать далее

Затягивание с разделом имущества после развода

По общим правилам гражданского законодательства устанавливается 3 летний срок исковой давности. В Семейном кодексе РФ также указывается срок давности, который учитывается при разделе имущества. В течение 3- лет супруг, желающий выделить свою долю, имеет возможность получить часть имущества, на которую законно претендует (п. 7 ст. 38 СК РФ). Однако опытный юрист по семейному праву предостерегает […]

Читать далее

Оспаривание дарственной на квартиру

Срочно обратиться к юристу.Оспорить дарственную

Читать далее

Эксперты прогнозируют всплеск разводов по всему миру из-за коронавируса

Эксперты прогнозируют всплеск разводов по всему миру из-за карантина. Эту теорию уже подтверждают китайские адвокаты. В новостном материале говорится, что ведущий адвокат по разводам баронесса Фиона Шеклтон (среди ее клиентов были сэр Пол Маккартни, Принц Уэльский, Мадонна и Лиам Галлахер) сделала неутешительный прогноз на фоне пандемии коронавируса. По словам специалиста, из-за вынужденного карантина тысячи пар […]

Читать далее

Урегулирование семейных споров посредством процедуры медиации

О.А. БАХАРЕВА, О.В. НИКОЛАЙЧЕНКО Бахарева Ольга Александровна, доцент кафедры гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, доцент. Николайченко Ольга Викторовна, доцент кафедры гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, доцент. В статье исследуются нормативные и практические возможности разрешения семейных споров посредством медиации. Авторами доказываются преимущества медиации в разрешении семейных споров по […]

Читать далее

Не нашли нужную практику?

Закажите консультацию и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут

    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав чашка.
    Заказите консультацию
    Реальные рейтинги на независимых ресурсах

    Юридическая компания «Зайцев и партнёры» занимает топовую позицию в рейтинге надежности и качества правовых услуг по версии Яндекс.Отзывы, СПР, Yell и других ресурсов:

    CПP

    желтые страницы

    4,9 из 5

    Яндeкc

    отзывы

    4,3 из 5

    Yеll

    отзывы

    4,5 из 5

    Я.Кью

    Эксперт

    4,8 из 5

    9111.ru

    соцсеть юристов

    4,9 из 5

    ПPABДA

    КЛИЕНТОВ

    4,8 из 5

    CАTАLОХY

    отзывы

    5,0 из 5

    tор-аdvоkаts.ru

    отзывы

    4,6 из 5