Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82
Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82

Признаки высокого налогового риска ООО

В протоколе заседания налогового органа в результате рассмотрения комиссией деятельности налогоплательщиков находят признаки высокого налогового риска.

Это является основанием для уточнения налоговых обязательств.

Основные пункты на которые необходимо обратить внимание до проведения налогового контроля:

  1. При анализе книги покупок особое внимание уделяют суммам сделок.
  2. Обращают свое внимание налоговые органы на сведения о фактическом нахождении и юридическом адресе фирмы.
  3. За проверяемый период могут происходить смены генерального директора. При опросе генеральные директора чаще всего опровергают факт руководства в фирме и тем более опровергают факты управления общества, ведения финансово-хозяйственной деятельности в Обществе с ограниченной ответственностью.
  4. По данным ФНС бывший руководитель может однозначно подтвердить , что он по просьбе третьих лиц, за денежное вознаграждение неоднократно подписывал документы об учреждении ооо и руководстве данной ООО.
  5. В ходе мероприятий налогового контроля устанавливают, что ИП не предоставляло в налоговые органы декларации с отражением в них полученных доходов.
  6. По заработным платам за проверяемым периодам среднечисленная численность составляет один человек.
  7. При анализе выясняется, что предприятие на момент проведения выездной налоговой проверки не обладает ликвидными активами.
  8. Налоговая отчетность не сдавалась совсем или с нулевыми показателями.
  9. Фактически не уплачивался налог на прибыль, ни НДС.
  10. Отсутствуют лицензии, государственные и муниципальные контракты.
  11. Необходимые для нормальной деятельности расчетные счета не открывались.
  12. Сделок по данной компании не было, фактически оно было создано для фиктивного документооборота.
  13. Контрагенты чаще всего ИП, прекратили свою деятельность.
  14. Физические лица по данным ФНС состоят в реестре дисквалифицированных лиц.
  15. Непрофильные сделки, свидетельствующие о нереальности сделки в связи с отсутствием реально действующих.
  16. Регулярное снятие денежных средств по карте.
  17. Назначение платежа должно соответствовать банковской выписке и книге покупок.

Если Вам требуется помощь юриста в Москве. Наши юристы помогут Вам максимально эффективно получить положительный результат. Ждем Вашего звонка

+7 (495) 230-16-82

Вам может быть полезно

ИнкассоФинанс, ИнкассоЭксперт

К сожалению, как и все финансовые пирамиды, компания «Инкассоэксперт», известная также под иными юридическими лицами, как пример «ИнкассоФинанс», ГК «Инкассо» и пр., потерпела финансовый крах. Хоть сотрудники офиса и пытаются держать клиентов «в руках», однако это не работает. Люди уже начали обращаться в суд за принудительным взысканием, а также обращаться в отделение МВД с заявлением […]

Читать далее

АО МФО «Городская сберегательная касса»

АО МФО «Городская сберегательная касса» закрылось и не возвращает деньги! Очередная микрофинансовая организация (далее — МФО) закрылась, перестала выплачивать проценты и вклады, сотрудники не отвечают на звонки, а если и имеются какие-либо форумы, то все они подставные, где учредители компании обещают скорейший возврат денежных средств. Как и в случае с любыми другими крупными компаниями, которые […]

Читать далее

Анализ рынка недвижимости Москвы в первой половине 2025 года

Анализ рынка недвижимости Москвы в первой половине 2025 года Рынок недвижимости Москвы в 2025 году продолжает демонстрировать динамичные изменения, подтвержденные статистическими данными и активностью на различных сегментах. В первой половине 2025 года наблюдается рост цен на жилье, как на вторичном рынке недвижимости, так и на рынке новостроек, что делает данный период особенно важным для потенциальных […]

Читать далее

ООО «Финансовый Брокеръ» последние новости

Ни для кого не секрет, что крупнейшее микрофинансовое общество ООО «Финансовый Брокеръ», находящийся на улице Льва Толстого, закрылось. Впервые за долгое время, компания собрала огромное количество вкладчиков с внушительными суммами, которые в общей сложности превысили вкладов граждан на 1 миллиард рублей. Хищение денежных средств владельцами компании связано как с невозможностью удержать финансовую пирамиду на плаву, […]

Читать далее

Столичная Финансовая Корпорация

Столичная Финансовая Корпорация — последние новости, форум обманутых вкладчиков В феврале 2018 года крупная микрофинансовая компания ООО «Столичная Финансовая Корпорация», просуществовавшая на рынке финансовых услуг успешно более 8 лет, перестала выплачивать проценты своим вкладчикам. Это связано с тем, что несмотря на ловкие маркетинговые ухищрения, вымышленные страховки и придуманные графики активов, Столичная Финансовая Корпорация являлась самой […]

Читать далее

Не нашли нужную практику?

Закажите консультацию и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут

    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав самолет.
    Заказите консультацию
    Реальные рейтинги на независимых ресурсах

    Юридическая компания «Зайцев и партнёры» занимает топовую позицию в рейтинге надежности и качества правовых услуг по версии Яндекс.Отзывы, СПР, Yell и других ресурсов:

    CПP

    желтые страницы

    4,9 из 5

    Яндeкc

    отзывы

    4,3 из 5

    Yеll

    отзывы

    4,5 из 5

    Я.Кью

    Эксперт

    4,8 из 5

    9111.ru

    соцсеть юристов

    4,9 из 5

    ПPABДA

    КЛИЕНТОВ

    4,8 из 5

    CАTАLОХY

    отзывы

    5,0 из 5

    tор-аdvоkаts.ru

    отзывы

    4,6 из 5