Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82
Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82

Признаки высокого налогового риска ООО

В протоколе заседания налогового органа в результате рассмотрения комиссией деятельности налогоплательщиков находят признаки высокого налогового риска.

Это является основанием для уточнения налоговых обязательств.

Основные пункты на которые необходимо обратить внимание до проведения налогового контроля:

  1. При анализе книги покупок особое внимание уделяют суммам сделок.
  2. Обращают свое внимание налоговые органы на сведения о фактическом нахождении и юридическом адресе фирмы.
  3. За проверяемый период могут происходить смены генерального директора. При опросе генеральные директора чаще всего опровергают факт руководства в фирме и тем более опровергают факты управления общества, ведения финансово-хозяйственной деятельности в Обществе с ограниченной ответственностью.
  4. По данным ФНС бывший руководитель может однозначно подтвердить , что он по просьбе третьих лиц, за денежное вознаграждение неоднократно подписывал документы об учреждении ооо и руководстве данной ООО.
  5. В ходе мероприятий налогового контроля устанавливают, что ИП не предоставляло в налоговые органы декларации с отражением в них полученных доходов.
  6. По заработным платам за проверяемым периодам среднечисленная численность составляет один человек.
  7. При анализе выясняется, что предприятие на момент проведения выездной налоговой проверки не обладает ликвидными активами.
  8. Налоговая отчетность не сдавалась совсем или с нулевыми показателями.
  9. Фактически не уплачивался налог на прибыль, ни НДС.
  10. Отсутствуют лицензии, государственные и муниципальные контракты.
  11. Необходимые для нормальной деятельности расчетные счета не открывались.
  12. Сделок по данной компании не было, фактически оно было создано для фиктивного документооборота.
  13. Контрагенты чаще всего ИП, прекратили свою деятельность.
  14. Физические лица по данным ФНС состоят в реестре дисквалифицированных лиц.
  15. Непрофильные сделки, свидетельствующие о нереальности сделки в связи с отсутствием реально действующих.
  16. Регулярное снятие денежных средств по карте.
  17. Назначение платежа должно соответствовать банковской выписке и книге покупок.

Если Вам требуется помощь юриста в Москве. Наши юристы помогут Вам максимально эффективно получить положительный результат. Ждем Вашего звонка

+7 (495) 230-16-82

Вам может быть полезно

Столичная Финансовая Корпорация

Столичная Финансовая Корпорация — последние новости, форум обманутых вкладчиков В феврале 2018 года крупная микрофинансовая компания ООО «Столичная Финансовая Корпорация», просуществовавшая на рынке финансовых услуг успешно более 8 лет, перестала выплачивать проценты своим вкладчикам. Это связано с тем, что несмотря на ловкие маркетинговые ухищрения, вымышленные страховки и придуманные графики активов, Столичная Финансовая Корпорация являлась самой […]

Читать далее

К вопросу о сроках обращения в суд по жилищным спорам государственных служащих и членов их семей

Айбатулина А.К., преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия. В данной статье автором исследуется вопрос о сроке обращения в суд по делам об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в частности по жилищным спорам государственных служащих (членов их семей). Также отдельное внимание исследователь […]

Читать далее

Как компании уменьшить штрафы по КоАП?

Президент подписал поправки в КоАП с 25 июля. Теперь компании могут получить вместо штрафа отсрочку или предупреждение. Большинство штрафов теперь компании смогут оплачивать со скидкой до 50%. Как именно можно уменьшить размер штрафа, смотрите в памятке. При каких условиях удастся получить Нарушение компания совершила впервые. Нет имущественного ущерба. Нет вреда жизни и здоровью людей, животным, […]

Читать далее

ООО «Финансовый Брокеръ» банкротство, последние новости

Ранее мы публиковали последние новости о компании — ООО «Финансовый Брокеръ» такого содержания. На данный момент ситуация состоит в следующем: В Арбитражном суде города Москвы находится банкротное дело А40-241432/2018. На данный момент в суде стоит вопрос о прекращении производству по делу в связи с тем, что первоначальные заявители не доплатили услуги арбитражного управляющего).Следите за изменениями […]

Читать далее

Жалоба на судью (как пожаловаться на судью)

При нарушении законодательства Российской Федерации мировым судьей, судьей районного суда/городского или областного суда, необходимо отправить жалобу на действие/бездействие данной судьи/работников суда. Жалоба может быть написана в письменном виде и подана через канцелярию суда с проставлением необходимой отметки о принятии. Однако, эффективным способом является также и отправка электронных обращений. На сайте https://www.mos-gorsud.ru можно выбрать из списка […]

Читать далее

Не нашли нужную практику?

Закажите консультацию и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут

    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав дерево.
    Заказите консультацию
    Реальные рейтинги на независимых ресурсах

    Юридическая компания «Зайцев и партнёры» занимает топовую позицию в рейтинге надежности и качества правовых услуг по версии Яндекс.Отзывы, СПР, Yell и других ресурсов:

    CПP

    желтые страницы

    4,9 из 5

    Яндeкc

    отзывы

    4,3 из 5

    Yеll

    отзывы

    4,5 из 5

    Я.Кью

    Эксперт

    4,8 из 5

    9111.ru

    соцсеть юристов

    4,9 из 5

    ПPABДA

    КЛИЕНТОВ

    4,8 из 5

    CАTАLОХY

    отзывы

    5,0 из 5

    tор-аdvоkаts.ru

    отзывы

    4,6 из 5