Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82
Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82

В России растет доля нелегальных кредиторов и финансовых пирамид

На протяжении 2018 года Центробанк

не прекращал очищать банковский сегмент от недобросовестных банкиров и сомнительных организаций. В ходе проверки эксперты ЦБ РФ выявили около 168 финансовых пирамид и около 2300 нелегальных кредитных компаний, которые активно обслуживали население без соответствующей лицензии.

Следует отметить, что доля нелегалов в банковском сегменте на протяжении минувшего года резко выросла почти в 2 раза. Неужели политика Центробанка, направленная на чистку, имеет ряд недостатков и не способно оперативно ликвидировать незаконные организации? Представители ЦБ РФ отметили, что несмотря на ужесточение требований, усовершенствование законодательных основ в сфере кредитования, в стране были, есть и будут появляться новые нелегальные компании, которые любыми способами пытаются обойти рамки закона и заработать прибыль.

В 2018 году большая часть сил Банка России была направлена на работу в регионах, выявление грубых нарушений законодательства и ликвидацию явных нарушителей. ЦБ РФ намерен оперативно реагировать на появление нелегалов в банковском сегменте и пресекать их деятельность на корню.

Все сведения и об обнаруженных финансовых пирамидах в 2018 году были переданы в правоохранительные органы. Организаторы столь сомнительных финансовых институтов будут наказаны по всей строгости закона.

Если Вам требуется помощь юриста в Москве. Наши юристы помогут Вам максимально эффективно получить положительный результат. Ждем Вашего звонка

+7 (495) 230-16-82

Вам может быть полезно

Получите полную выписку из ЕГРН, пока это не запрещено

Получите полную выписку из ЕГРН Госдума приняла закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», согласно которому в выписку из ЕГРН нельзя будет включить сведения о правообладателе. С 1 марта 2023 года Росреестр […]

Читать далее

Оспаривание дарственной на квартиру

Срочно обратиться к юристу.Оспорить дарственную

Читать далее

Признаки высокого налогового риска ООО

В протоколе заседания налогового органа в результате рассмотрения комиссией деятельности налогоплательщиков находят признаки высокого налогового риска. Это является основанием для уточнения налоговых обязательств. Основные пункты на которые необходимо обратить внимание до проведения налогового контроля: При анализе книги покупок особое внимание уделяют суммам сделок. Обращают свое внимание налоговые органы на сведения о фактическом нахождении и юридическом […]

Читать далее

ФНС напоминает о новых возможностях применения налоговых преференций

Письмо ФНС России от 20.07.2022 N БС-4-11/9270@ «О внесении изменений в статью 427 НК РФ» Сообщается, что Федеральными законами от 14.07.2022 N 321-ФЗ и 323-ФЗ внесены изменения в подпункт 3 пункта 1, пункт 5 статьи 427 НК РФ и в подпункт 18 пункта 1, пункт 14 статьи 427 НК РФ соответственно. ФНС напоминает о новых […]

Читать далее

Чем отличается брачный договор от соглашения о разделе имущества супругов?

Брачный договор, в отличие от соглашения о разделе имущества супругов, может заключаться до регистрации брака, устанавливать режим общей совместной собственности, регулировать режим будущего имущества и быть шире по содержанию. Момент заключения Брачный договор может быть заключен до государственной регистрации брака (в этом случае он начинает действовать с момента заключения брака) или в любое время в […]

Читать далее

Не нашли нужную практику?

Закажите консультацию и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут

    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав дерево.
    Заказите консультацию
    Реальные рейтинги на независимых ресурсах

    Юридическая компания «Зайцев и партнёры» занимает топовую позицию в рейтинге надежности и качества правовых услуг по версии Яндекс.Отзывы, СПР, Yell и других ресурсов:

    CПP

    желтые страницы

    4,9 из 5

    Яндeкc

    отзывы

    4,3 из 5

    Yеll

    отзывы

    4,5 из 5

    Я.Кью

    Эксперт

    4,8 из 5

    9111.ru

    соцсеть юристов

    4,9 из 5

    ПPABДA

    КЛИЕНТОВ

    4,8 из 5

    CАTАLОХY

    отзывы

    5,0 из 5

    tор-аdvоkаts.ru

    отзывы

    4,6 из 5