Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82
Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82

Привлечение лица к субсидиарной ответственности

Основания для привлечения к субсидиарной ответственности физлиц и юридического лица

За долги компании отвечает КДЛ (контролирующее должника лицо) – субъекты, которые определяют порядок функционирования фирмы, дают указания, обязательные для исполнения.

Кого относят к КДЛ:

  • Директора, в том числе и номинального;
  • Учредителей, чья доля больше 50;
  • Управляющая организация.

Эти лица по умолчанию считаются «контролерами», поэтому кредиторам нет нужды доказывать, что директор или собственник компании влияли на ее работу. Однако, к КДЛ могут отнести других лиц:

  • Главный бухгалтер;
  • Финдиректор;
  • Руководитель «материнской» компании;
  • Родственники учредителей или гендиректора;
  • Акционер, владеющий 50% акций;
  • Представитель фирмы-должника.

В каждом случае суд определяет степень прав конкретного лица и его участие в управлении фирмой и на этом основании решает, можно ли его отнести к КДЛ.

Когда КДЛ отвечает за долги юрлица?

Основание для наступления субсидиарной ответственности – неправомерные действия контролирующего лица. Хотя в законе нет исчерпывающего перечня таких проступков, судебная практика относит к ним случаи, когда субъект:

  • Продает активы предприятия ниже рыночной стоимости или дарит;
  • Подделывает бухгалтерскую документацию или вовсе не ведет ее;
  • Продолжает заключать договоры, зная, что фирма неплатежеспособна;
  • Создает фиктивное долговое обязательство;
  • Заключает мнимые сделки, цель которых вывод активов;
  • Скрывает документацию от арбитражного управляющего;
  • Ухудшает положение одного из кредиторов;
  • Не оплатил налоговую задолженность;
  • Поздно обратился с заявлением о признании ООО банкротом.

Порядок привлечения физических и юридических лиц к субсидиарной ответственности.

В России действует два механизма для субсидиарки:

  • Во время дела о несостоятельности;
  • Вне рамок процедуры банкротства.

В любом случае кредитор подает заявление, в котором указывается:

  • Название арбитражного суда;
  • Сведения о заявителе
    • Физлица: Ф.И.О., адрес, паспортные данные, год и место рождения, место работы, телефон, email;
    • ИП: все тоже, что и для физических лиц, но дополнительно указывается ИНН и дата регистрации
    • Юрлица: наименование, адрес, ИНН, ОГРН, телефон, электронная почта.
  • Сведения об ответчике:
    • Для физлиц: Ф. И. О., адрес, если известны, указываются: место работы, телефон, идентификатор:
      • Серия и номер паспорта
      • СНИЛС
      • ИНН
      • ОГРНИП
      • Данные водительского удостоверения
      • Серия и номер СТС
    • Для юрлиц: наименование, адрес, ИНН, ОРГН.
  • Данные о том, какое отношение ответчик имел к фирме-должнику (директор, собственник доли, бенефициар, аффилированное лицо);
  • Описывает основания возникновения долга;
  • Отражает, в чем выразились недобросовестные действия ответчика (вывод активов, фальсификация бухгалтерской документации и т.д.).

К заявлению прикладывают:

  • Расчет требований;
  • Решение суда о взыскании задолженности с банкротящейся фирмы;
  • Договор, по которому возникли требования (например, расписка о получении денег);
  • Выписка из ЕГРЮЛ в отношении фирмы-должника;
  • Документы, подтверждающие недобросовестность ответчика: решение суда о признании сделки недействительной, копия РКО о перечислении денег на имя родственника и т.д.
  • Доказательства того, что фирма не погасила долг (постановление пристава о прекращении производства в связи с отсутствием имущества и денег у должника)
  • Копия паспорта, если истец — физлицо
  • Копия уставных документов для заявителя-юрлица:
    • Устав
    • Решение о назначении директора
    • Доверенность представителя

Госпошлина при подаче заявления о привлечении к субсидиарной ответственности не уплачивается.

Если документы передаются в ксерокопиях, на каждой из них ставится отметка «Копия верна»

Срок давности для привлечения виновных лиц к субсидиарной ответственности

На подачу заявления дается три года. С какого момента он считается:

  • Если компания банкротится – с момента окончания конкурсного производства.
  • Если дело начато вне рамок процесса о несостоятельности – со дня, когда возникли основания для такого заявления. Например, со дня, когда в суде прекратили производство по делу о банкротстве.

Для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности нужно знать правила подачи арбитражного иска, порядок предоставления доказательств. Даже формальное отступление от требований АПК РФ станет причиной проигрыша. Поэтому стоит поручить ведение дела опытным юристам компании «Зайцев и партнёры». Наши адвокаты занимаются взысканием субсидиарной ответственности и умеют выбрать правильную стратегию для успешного ведения дела.

Если Вам требуется помощь юриста в Москве. Наши юристы помогут Вам максимально эффективно получить положительный результат. Ждем Вашего звонка

    Нужна консультация опытных юристов?

    Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течении 10 минут

    Укажите Ваш номер телефона *
    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав дом.

    Вам может быть полезно

    Что входит в состав наследства?

      В состав наследства входит имущество наследодателя на день открытия наследства: вещи, в том числе деньги и ценные бумаги; имущественные права и обязанности. Что входит в состав наследства В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности (ст. 128, ч. 1 ст. 1112, п. 1 ст. 1175 ГК РФ; п. 14 […]

    Читать далее

    Работник взыскивает не выплаченную при увольнении заработную плату

    ст. 140 ТК РФ. Работник считает, что Работодатель не выплатил ему при увольнении заработную плату или неверно рассчитал ее размер. Работодатель не согласен. Считает, что заработная плата выплачена полностью. Требования Работника: Взыскать заработную плату Взыскать проценты за задержку выплаты заработной платы Взыскать компенсацию морального вреда. Перспективы и риски Во взыскании зарплаты откажут, если суд установит, […]

    Читать далее

    Как организации снять недвижимость с кадастрового учета

          Объект недвижимости снимается с кадастрового учета, например, если он был преобразован либо здание (сооружение) прекратило свое существование. Чтобы снять недвижимость с учета, вам нужно оформить заявление, подготовить комплект необходимых документов и удобным для вас способом подать их в Росреестр. В подтверждение снятия объекта недвижимости с кадастрового учета получите выписку из ЕГРН.   […]

    Читать далее

    Почасовая оплата

    ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ: ЗАКОННОСТЬ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ТАКИМ ФОРМАТОМ.СПОРЫ. АНАЛИЗ ВАРИАЦИЙ Е. НОВИКОВА Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Наряду со сдельной оплатой и фиксированным окладом, повременная оплата является одним из самых распространенных видов расчета заработной платы. В некоторых формах расчета оплаты труда […]

    Читать далее

    Можно ли обойтись без суда в бизнес-спорах

    Ведение хозяйственной деятельности часто приводит к срыву договоренностей. Первой мыслью является обращение в суд с иском к нарушителю. Закон позволяет решить вопрос быстрее и без материальных затрат. Приведем пример из юридической практики. Крупная строительная компания ООО «Сиреневский ДСК» представила заявку на перемещение груза (кирпич) из города No до местонахождения фирмы. Услуга по перевозке была оплачена […]

    Читать далее

    Не нашли нужную практику?

    Закажите консультацию и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут

      Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав чашка.
      Заказите консультацию
      Реальные рейтинги на независимых ресурсах

      Юридическая компания «Зайцев и партнёры» занимает топовую позицию в рейтинге надежности и качества правовых услуг по версии Яндекс.Отзывы, СПР, Yell и других ресурсов:

      CПP

      желтые страницы

      4,9 из 5

      Яндeкc

      отзывы

      4,3 из 5

      Yеll

      отзывы

      4,5 из 5

      Я.Кью

      Эксперт

      4,8 из 5

      9111.ru

      соцсеть юристов

      4,9 из 5

      ПPABДA

      КЛИЕНТОВ

      4,8 из 5

      CАTАLОХY

      отзывы

      5,0 из 5

      tор-аdvоkаts.ru

      отзывы

      4,6 из 5