Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82
Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82

Привлечение лица к субсидиарной ответственности

Основания для привлечения к субсидиарной ответственности физлиц и юридического лица

За долги компании отвечает КДЛ (контролирующее должника лицо) – субъекты, которые определяют порядок функционирования фирмы, дают указания, обязательные для исполнения.

Кого относят к КДЛ:

  • Директора, в том числе и номинального;
  • Учредителей, чья доля больше 50;
  • Управляющая организация.

Эти лица по умолчанию считаются «контролерами», поэтому кредиторам нет нужды доказывать, что директор или собственник компании влияли на ее работу. Однако, к КДЛ могут отнести других лиц:

  • Главный бухгалтер;
  • Финдиректор;
  • Руководитель «материнской» компании;
  • Родственники учредителей или гендиректора;
  • Акционер, владеющий 50% акций;
  • Представитель фирмы-должника.

В каждом случае суд определяет степень прав конкретного лица и его участие в управлении фирмой и на этом основании решает, можно ли его отнести к КДЛ.

Когда КДЛ отвечает за долги юрлица?

Основание для наступления субсидиарной ответственности – неправомерные действия контролирующего лица. Хотя в законе нет исчерпывающего перечня таких проступков, судебная практика относит к ним случаи, когда субъект:

  • Продает активы предприятия ниже рыночной стоимости или дарит;
  • Подделывает бухгалтерскую документацию или вовсе не ведет ее;
  • Продолжает заключать договоры, зная, что фирма неплатежеспособна;
  • Создает фиктивное долговое обязательство;
  • Заключает мнимые сделки, цель которых вывод активов;
  • Скрывает документацию от арбитражного управляющего;
  • Ухудшает положение одного из кредиторов;
  • Не оплатил налоговую задолженность;
  • Поздно обратился с заявлением о признании ООО банкротом.

Порядок привлечения физических и юридических лиц к субсидиарной ответственности.

В России действует два механизма для субсидиарки:

  • Во время дела о несостоятельности;
  • Вне рамок процедуры банкротства.

В любом случае кредитор подает заявление, в котором указывается:

  • Название арбитражного суда;
  • Сведения о заявителе
    • Физлица: Ф.И.О., адрес, паспортные данные, год и место рождения, место работы, телефон, email;
    • ИП: все тоже, что и для физических лиц, но дополнительно указывается ИНН и дата регистрации
    • Юрлица: наименование, адрес, ИНН, ОГРН, телефон, электронная почта.
  • Сведения об ответчике:
    • Для физлиц: Ф. И. О., адрес, если известны, указываются: место работы, телефон, идентификатор:
      • Серия и номер паспорта
      • СНИЛС
      • ИНН
      • ОГРНИП
      • Данные водительского удостоверения
      • Серия и номер СТС
    • Для юрлиц: наименование, адрес, ИНН, ОРГН.
  • Данные о том, какое отношение ответчик имел к фирме-должнику (директор, собственник доли, бенефициар, аффилированное лицо);
  • Описывает основания возникновения долга;
  • Отражает, в чем выразились недобросовестные действия ответчика (вывод активов, фальсификация бухгалтерской документации и т.д.).

К заявлению прикладывают:

  • Расчет требований;
  • Решение суда о взыскании задолженности с банкротящейся фирмы;
  • Договор, по которому возникли требования (например, расписка о получении денег);
  • Выписка из ЕГРЮЛ в отношении фирмы-должника;
  • Документы, подтверждающие недобросовестность ответчика: решение суда о признании сделки недействительной, копия РКО о перечислении денег на имя родственника и т.д.
  • Доказательства того, что фирма не погасила долг (постановление пристава о прекращении производства в связи с отсутствием имущества и денег у должника)
  • Копия паспорта, если истец — физлицо
  • Копия уставных документов для заявителя-юрлица:
    • Устав
    • Решение о назначении директора
    • Доверенность представителя

Госпошлина при подаче заявления о привлечении к субсидиарной ответственности не уплачивается.

Если документы передаются в ксерокопиях, на каждой из них ставится отметка «Копия верна»

Срок давности для привлечения виновных лиц к субсидиарной ответственности

На подачу заявления дается три года. С какого момента он считается:

  • Если компания банкротится – с момента окончания конкурсного производства.
  • Если дело начато вне рамок процесса о несостоятельности – со дня, когда возникли основания для такого заявления. Например, со дня, когда в суде прекратили производство по делу о банкротстве.

Для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности нужно знать правила подачи арбитражного иска, порядок предоставления доказательств. Даже формальное отступление от требований АПК РФ станет причиной проигрыша. Поэтому стоит поручить ведение дела опытным юристам компании «Зайцев и партнёры». Наши адвокаты занимаются взысканием субсидиарной ответственности и умеют выбрать правильную стратегию для успешного ведения дела.

Если Вам требуется помощь юриста в Москве. Наши юристы помогут Вам максимально эффективно получить положительный результат. Ждем Вашего звонка

    Нужна консультация опытных юристов?

    Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течении 10 минут

    Укажите Ваш номер телефона *
    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав чашка.

    Вам может быть полезно

    Как восстановить пропущенный срок принятия наследства по закону и по завещанию?

    По общему правилу наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Пропуск этого срока может привести к утрате права на наследство (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Если срок для принятия наследства пропущен, наследник вправе (ст. 1155 ГК РФ): при наличии уважительных причин восстановить пропущенный срок в судебном порядке; принять наследство […]

    Читать далее

    Как обжаловать протест прокурора

          Организация, в отношении акта которой прокурор принес протест, вправе обжаловать его в суде. Выбор суда для обжалования зависит от того, касается ли акт организации, на который принесен протест, ее предпринимательской деятельности или нет. Например, если протест принесен в отношении акта (локального или индивидуального), касающегося трудовых отношений с работниками, то оспаривать протест нужно […]

    Читать далее

    Причины возврата кассационной жалобы и порядок обжалования определения о возврате в рамках гражданского судопроизводства

    В соответствии с ч. 1 ст. 379.1 ГПК РФ кассационные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по существу, если при решении вопроса о принятии кассационных жалобы, представления к производству суда установлено, что: 1) не устранены в установленный срок обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационных жалобы, представления без движения; 2) кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим […]

    Читать далее

    Обжалование решений по налоговым проверкам

    Виды жалоб на решения по проверкам В налоговом законодательстве закреплен обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров для решений по камеральным и выездным налоговым проверкам (п. 2 ст. 138 НК РФ). Это значит, что обжаловать решение по результатам налоговой проверки в суд можно только после обращения с жалобой в вышестоящий налоговый орган. Апелляционная жалоба Апелляционной жалобой […]

    Читать далее

    Определение порядка общения с ребёнком

    С точки зрения правовых норм определение порядка общения с ребенком представляет собой процедуру установления периодов и (или) конкретного времени общения с ребенком родителя, который не проживает с ним совместно, а также условий общения. Намереваясь определить порядок общения с ребенком, родители часто решают не столько вопросы воспитания несовершеннолетнего, сколько какие-то свои личные задачи. В этой связи […]

    Читать далее

    Не нашли нужную практику?

    Закажите консультацию и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут

      Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав грузовик.
      Заказите консультацию
      Реальные рейтинги на независимых ресурсах

      Юридическая компания «Зайцев и партнёры» занимает топовую позицию в рейтинге надежности и качества правовых услуг по версии Яндекс.Отзывы, СПР, Yell и других ресурсов:

      CПP

      желтые страницы

      4,9 из 5

      Яндeкc

      отзывы

      4,3 из 5

      Yеll

      отзывы

      4,5 из 5

      Я.Кью

      Эксперт

      4,8 из 5

      9111.ru

      соцсеть юристов

      4,9 из 5

      ПPABДA

      КЛИЕНТОВ

      4,8 из 5

      CАTАLОХY

      отзывы

      5,0 из 5

      tор-аdvоkаts.ru

      отзывы

      4,6 из 5