Привлечение лица к субсидиарной ответственности
Основания для привлечения к субсидиарной ответственности физлиц и юридического лица
За долги компании отвечает КДЛ (контролирующее должника лицо) – субъекты, которые определяют порядок функционирования фирмы, дают указания, обязательные для исполнения.
Кого относят к КДЛ:
- Директора, в том числе и номинального;
- Учредителей, чья доля больше 50;
- Управляющая организация.
Эти лица по умолчанию считаются «контролерами», поэтому кредиторам нет нужды доказывать, что директор или собственник компании влияли на ее работу. Однако, к КДЛ могут отнести других лиц:
- Главный бухгалтер;
- Финдиректор;
- Руководитель «материнской» компании;
- Родственники учредителей или гендиректора;
- Акционер, владеющий 50% акций;
- Представитель фирмы-должника.
В каждом случае суд определяет степень прав конкретного лица и его участие в управлении фирмой и на этом основании решает, можно ли его отнести к КДЛ.
Когда КДЛ отвечает за долги юрлица?
Основание для наступления субсидиарной ответственности – неправомерные действия контролирующего лица. Хотя в законе нет исчерпывающего перечня таких проступков, судебная практика относит к ним случаи, когда субъект:
- Продает активы предприятия ниже рыночной стоимости или дарит;
- Подделывает бухгалтерскую документацию или вовсе не ведет ее;
- Продолжает заключать договоры, зная, что фирма неплатежеспособна;
- Создает фиктивное долговое обязательство;
- Заключает мнимые сделки, цель которых вывод активов;
- Скрывает документацию от арбитражного управляющего;
- Ухудшает положение одного из кредиторов;
- Не оплатил налоговую задолженность;
- Поздно обратился с заявлением о признании ООО банкротом.
Порядок привлечения физических и юридических лиц к субсидиарной ответственности.
В России действует два механизма для субсидиарки:
- Во время дела о несостоятельности;
- Вне рамок процедуры банкротства.
В любом случае кредитор подает заявление, в котором указывается:
- Название арбитражного суда;
- Сведения о заявителе
- Физлица: Ф.И.О., адрес, паспортные данные, год и место рождения, место работы, телефон, email;
- ИП: все тоже, что и для физических лиц, но дополнительно указывается ИНН и дата регистрации
- Юрлица: наименование, адрес, ИНН, ОГРН, телефон, электронная почта.
- Сведения об ответчике:
- Для физлиц: Ф. И. О., адрес, если известны, указываются: место работы, телефон, идентификатор:
- Серия и номер паспорта
- СНИЛС
- ИНН
- ОГРНИП
- Данные водительского удостоверения
- Серия и номер СТС
- Для юрлиц: наименование, адрес, ИНН, ОРГН.
- Для физлиц: Ф. И. О., адрес, если известны, указываются: место работы, телефон, идентификатор:
- Данные о том, какое отношение ответчик имел к фирме-должнику (директор, собственник доли, бенефициар, аффилированное лицо);
- Описывает основания возникновения долга;
- Отражает, в чем выразились недобросовестные действия ответчика (вывод активов, фальсификация бухгалтерской документации и т.д.).
К заявлению прикладывают:
- Расчет требований;
- Решение суда о взыскании задолженности с банкротящейся фирмы;
- Договор, по которому возникли требования (например, расписка о получении денег);
- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении фирмы-должника;
- Документы, подтверждающие недобросовестность ответчика: решение суда о признании сделки недействительной, копия РКО о перечислении денег на имя родственника и т.д.
- Доказательства того, что фирма не погасила долг (постановление пристава о прекращении производства в связи с отсутствием имущества и денег у должника)
- Копия паспорта, если истец — физлицо
- Копия уставных документов для заявителя-юрлица:
- Устав
- Решение о назначении директора
- Доверенность представителя
Госпошлина при подаче заявления о привлечении к субсидиарной ответственности не уплачивается.
Если документы передаются в ксерокопиях, на каждой из них ставится отметка «Копия верна»
Срок давности для привлечения виновных лиц к субсидиарной ответственности
На подачу заявления дается три года. С какого момента он считается:
- Если компания банкротится – с момента окончания конкурсного производства.
- Если дело начато вне рамок процесса о несостоятельности – со дня, когда возникли основания для такого заявления. Например, со дня, когда в суде прекратили производство по делу о банкротстве.
Для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности нужно знать правила подачи арбитражного иска, порядок предоставления доказательств. Даже формальное отступление от требований АПК РФ станет причиной проигрыша. Поэтому стоит поручить ведение дела опытным юристам компании «Зайцев и партнёры». Наши адвокаты занимаются взысканием субсидиарной ответственности и умеют выбрать правильную стратегию для успешного ведения дела.
Если Вам требуется помощь юриста в Москве. Наши юристы помогут Вам максимально эффективно получить положительный результат. Ждем Вашего звонка
