Привлечение лица к субсидиарной ответственности

Основания для привлечения к субсидиарной ответственности физлиц и юридического лица

За долги компании отвечает КДЛ (контролирующее должника лицо) – субъекты, которые определяют порядок функционирования фирмы, дают указания, обязательные для исполнения.

Кого относят к КДЛ:

• Директора, в том числе и номинального;
• Учредителей, чья доля больше 50;
• Управляющая организация.

Эти лица по умолчанию считаются «контролерами», поэтому кредиторам нет нужды доказывать, что директор или собственник компании влияли на ее работу. Однако, к КДЛ могут отнести других лиц:

• Главный бухгалтер;
• Финдиректор;
• Руководитель «материнской» компании;
• Родственники учредителей или гендиректора;
• Акционер, владеющий 50% акций;
• Представитель фирмы-должника.

В каждом случае суд определяет степень прав конкретного лица и его участие в управлении фирмой и на этом основании решает, можно ли его отнести к КДЛ.

Когда КДЛ отвечает за долги юрлица?

Основание для наступления субсидиарной ответственности – неправомерные действия контролирующего лица. Хотя в законе нет исчерпывающего перечня таких проступков, судебная практика относит к ним случаи, когда субъект:

• Продает активы предприятия ниже рыночной стоимости или дарит;
• Подделывает бухгалтерскую документацию или вовсе не ведет ее;
• Продолжает заключать договоры, зная, что фирма неплатежеспособна;
• Создает фиктивное долговое обязательство;
• Заключает мнимые сделки, цель которых вывод активов;
• Скрывает документацию от арбитражного управляющего;
• Ухудшает положение одного из кредиторов;
• Не оплатил налоговую задолженность;
• Поздно обратился с заявлением о признании ООО банкротом.

Порядок привлечения физических и юридических лиц к субсидиарной ответственности.

В России действует два механизма для субсидиарки:

• Во время дела о несостоятельности;
• Вне рамок процедуры банкротства.

В любом случае кредитор подает заявление, в котором указывается:

• Название арбитражного суда;
• Сведения о заявителе
  • Физлица: Ф.И.О., адрес, паспортные данные, год и место рождения, место работы, телефон, email;
  • ИП: все тоже, что и для физических лиц, но дополнительно указывается ИНН и дата регистрации
  • Юрлица: наименование, адрес, ИНН, ОГРН, телефон, электронная почта.
• Сведения об ответчике:
  • Для физлиц: Ф. И. О., адрес, если известны, указываются: место работы, телефон, идентификатор:
    • Серия и номер паспорта
    • СНИЛС
    • ИНН
    • ОГРНИП
    • Данные водительского удостоверения
    • Серия и номер СТС
  • Для юрлиц: наименование, адрес, ИНН, ОРГН.
• Данные о том, какое отношение ответчик имел к фирме-должнику (директор, собственник доли, бенефициар, аффилированное лицо);
• Описывает основания возникновения долга;
• Отражает, в чем выразились недобросовестные действия ответчика (вывод активов, фальсификация бухгалтерской документации и т.д.).

К заявлению прикладывают:

• Расчет требований;
• Решение суда о взыскании задолженности с банкротящейся фирмы;
• Договор, по которому возникли требования (например, расписка о получении денег);
• Выписка из ЕГРЮЛ в отношении фирмы-должника;
• Документы, подтверждающие недобросовестность ответчика: решение суда о признании сделки недействительной, копия РКО о перечислении денег на имя родственника и т.д.
• Доказательства того, что фирма не погасила долг (постановление пристава о прекращении производства в связи с отсутствием имущества и денег у должника)
• Копия паспорта, если истец — физлицо
• Копия уставных документов для заявителя-юрлица:
  • Устав
  • Решение о назначении директора
  • Доверенность представителя

Госпошлина при подаче заявления о привлечении к субсидиарной ответственности не уплачивается.

Если документы передаются в ксерокопиях, на каждой из них ставится отметка «Копия верна»

Срок давности для привлечения виновных лиц к субсидиарной ответственности

На подачу заявления дается три года. С какого момента он считается:

• Если компания банкротится – с момента окончания конкурсного производства.
• Если дело начато вне рамок процесса о несостоятельности – со дня, когда возникли основания для такого заявления. Например, со дня, когда в суде прекратили производство по делу о банкротстве.

Для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности нужно знать правила подачи арбитражного иска, порядок предоставления доказательств. Даже формальное отступление от требований АПК РФ станет причиной проигрыша. Поэтому стоит поручить ведение дела опытным юристам компании «Зайцев и партнёры». Наши адвокаты занимаются взысканием субсидиарной ответственности и умеют выбрать правильную стратегию для успешного ведения дела.

Если Вам требуется помощь юриста в Москве. Наши юристы помогут Вам максимально эффективно получить положительный результат. Ждем Вашего звонка