Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82
Звоните, Пн-Пт 10:00-20:00
+7 (495) 230-16-82

Привлечение лица к субсидиарной ответственности

Основания для привлечения к субсидиарной ответственности физлиц и юридического лица

За долги компании отвечает КДЛ (контролирующее должника лицо) – субъекты, которые определяют порядок функционирования фирмы, дают указания, обязательные для исполнения.

Кого относят к КДЛ:

  • Директора, в том числе и номинального;
  • Учредителей, чья доля больше 50;
  • Управляющая организация.

Эти лица по умолчанию считаются «контролерами», поэтому кредиторам нет нужды доказывать, что директор или собственник компании влияли на ее работу. Однако, к КДЛ могут отнести других лиц:

  • Главный бухгалтер;
  • Финдиректор;
  • Руководитель «материнской» компании;
  • Родственники учредителей или гендиректора;
  • Акционер, владеющий 50% акций;
  • Представитель фирмы-должника.

В каждом случае суд определяет степень прав конкретного лица и его участие в управлении фирмой и на этом основании решает, можно ли его отнести к КДЛ.

Когда КДЛ отвечает за долги юрлица?

Основание для наступления субсидиарной ответственности – неправомерные действия контролирующего лица. Хотя в законе нет исчерпывающего перечня таких проступков, судебная практика относит к ним случаи, когда субъект:

  • Продает активы предприятия ниже рыночной стоимости или дарит;
  • Подделывает бухгалтерскую документацию или вовсе не ведет ее;
  • Продолжает заключать договоры, зная, что фирма неплатежеспособна;
  • Создает фиктивное долговое обязательство;
  • Заключает мнимые сделки, цель которых вывод активов;
  • Скрывает документацию от арбитражного управляющего;
  • Ухудшает положение одного из кредиторов;
  • Не оплатил налоговую задолженность;
  • Поздно обратился с заявлением о признании ООО банкротом.

Порядок привлечения физических и юридических лиц к субсидиарной ответственности.

В России действует два механизма для субсидиарки:

  • Во время дела о несостоятельности;
  • Вне рамок процедуры банкротства.

В любом случае кредитор подает заявление, в котором указывается:

  • Название арбитражного суда;
  • Сведения о заявителе
    • Физлица: Ф.И.О., адрес, паспортные данные, год и место рождения, место работы, телефон, email;
    • ИП: все тоже, что и для физических лиц, но дополнительно указывается ИНН и дата регистрации
    • Юрлица: наименование, адрес, ИНН, ОГРН, телефон, электронная почта.
  • Сведения об ответчике:
    • Для физлиц: Ф. И. О., адрес, если известны, указываются: место работы, телефон, идентификатор:
      • Серия и номер паспорта
      • СНИЛС
      • ИНН
      • ОГРНИП
      • Данные водительского удостоверения
      • Серия и номер СТС
    • Для юрлиц: наименование, адрес, ИНН, ОРГН.
  • Данные о том, какое отношение ответчик имел к фирме-должнику (директор, собственник доли, бенефициар, аффилированное лицо);
  • Описывает основания возникновения долга;
  • Отражает, в чем выразились недобросовестные действия ответчика (вывод активов, фальсификация бухгалтерской документации и т.д.).

К заявлению прикладывают:

  • Расчет требований;
  • Решение суда о взыскании задолженности с банкротящейся фирмы;
  • Договор, по которому возникли требования (например, расписка о получении денег);
  • Выписка из ЕГРЮЛ в отношении фирмы-должника;
  • Документы, подтверждающие недобросовестность ответчика: решение суда о признании сделки недействительной, копия РКО о перечислении денег на имя родственника и т.д.
  • Доказательства того, что фирма не погасила долг (постановление пристава о прекращении производства в связи с отсутствием имущества и денег у должника)
  • Копия паспорта, если истец — физлицо
  • Копия уставных документов для заявителя-юрлица:
    • Устав
    • Решение о назначении директора
    • Доверенность представителя

Госпошлина при подаче заявления о привлечении к субсидиарной ответственности не уплачивается.

Если документы передаются в ксерокопиях, на каждой из них ставится отметка «Копия верна»

Срок давности для привлечения виновных лиц к субсидиарной ответственности

На подачу заявления дается три года. С какого момента он считается:

  • Если компания банкротится – с момента окончания конкурсного производства.
  • Если дело начато вне рамок процесса о несостоятельности – со дня, когда возникли основания для такого заявления. Например, со дня, когда в суде прекратили производство по делу о банкротстве.

Для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности нужно знать правила подачи арбитражного иска, порядок предоставления доказательств. Даже формальное отступление от требований АПК РФ станет причиной проигрыша. Поэтому стоит поручить ведение дела опытным юристам компании «Зайцев и партнёры». Наши адвокаты занимаются взысканием субсидиарной ответственности и умеют выбрать правильную стратегию для успешного ведения дела.

Если Вам требуется помощь юриста в Москве. Наши юристы помогут Вам максимально эффективно получить положительный результат. Ждем Вашего звонка

+7 (495) 230-16-82

Вам может быть полезно

Какие документы или информацию можно не представлять прокурору по его требованию

      В ряде случаев вы вправе не выполнять требование прокурора о представлении ему документов или информации. Например, если документы ранее уже представлялись прокуратуре либо они размещены на официальном сайте вашей организации в сети Интернет. Также, в частности, прокурор не вправе требовать от вас представлять те документы и информацию, которые не обусловлены целями проверки […]

Читать далее

ПОДАЧА ЖАЛОБЫ В ВЕРХОВНЫЙ СУД

В статье исследуются: — порядок подачи кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ; — порядок подачи надзорной жалобы в Президиум Верховного Суда РФ на вступившее в законную силу решение арбитражного суда; — порядок подачи надзорной жалобы в Президиум Верховного Суда РФ на вступившее в законную силу решение суда по гражданскому делу. […]

Читать далее

Как признать кредитный договор недействительным

  Иски о недействительности кредитного договора обычно подают заемщики в связи с незаконностью договора или несоблюдением письменной формы, если, например, они не подписывали договор и не брали кредит. Но если заемщик заявит о недействительности, только чтобы уклониться от выплат по договору, суд, скорее всего, откажет в иске. Также можно признать недействительными отдельные условия договора, например […]

Читать далее

Налоговая реформа 2019 года

Правительство Российской Федерации объявило о налоговой реформе, которая вступит в силу 1 января 2019 года. В России увеличатся сборы и налоги, а сама нагрузка на бизнес и граждан возрастет. Первое, что стоит отметить, это повышение федерального и регионального МРОТ. Он составит прожиточный минимум за 2 квартал 2018 года. Ввиду вышесказанного придется поднять зарплату, и как […]

Читать далее

Как признать право собственности на жилой дом?

Право собственности на жилой дом подлежит обязательной государственной регистрации. В случае возникновения спора о праве собственности на жилой дом и (или) невозможности его государственной регистрации ситуация подлежит разрешению в судебном порядке (п. 1 ст. 11, ст. 12, п. 1 ст. 131 ГК РФ; ч. 5 ст. 1, ч. 1 ст. 3 Закона от 13.07.2015 N […]

Читать далее

Не нашли нужную практику?

Закажите консультацию и наш менеджер свяжется с Вами в течении 10 минут

    Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав Звезду.
    Заказите консультацию